Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
Version de l'annexe du 2024-10-11 au 2024-11-26 :
ANNEXE(articles 3 et 4)
PARTIE 1
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
| Colonne 1 | Colonne 2 | |
|---|---|---|
| Article | Disposition de la Loi | Nature de la violation |
| 1 | 7 | Très grave |
| 2 | 9(3) | Grave |
| 3 | 9.2 | Grave |
| 4 | 9.31(1) | Grave |
| 5 | 9.4(1)c) | Grave |
| 6 | 9.4(1)d) | Grave |
| 7 | 9.4(2) | Grave |
| 8 | 9.5a) | Mineure |
| 9 | 9.5b) | Mineure |
| 10 | 9.6(3) | Grave |
| 11 | 9.7(1) | Grave |
| 12 | 9.7(2) | Grave |
| 13 | 9.7(4) | Mineure |
| 14 | 9.8(1) | Grave |
| 15 | 11.1 | Grave |
| 16 | 11.12(1) | Grave |
| 17 | 11.13(1) | Grave |
| 18 | 11.14(1) | Grave |
| 19 | 11.17(1) | Grave |
| 20 | 11.19 | Grave |
| 21 | 11.2 | Grave |
| 22 | 11.43 | Très grave |
| 23 | 11.44(1) | Très grave |
| 24 | 11.44(2) | Grave |
| 25 | 62(2) | Grave |
| 26 | 63.1(2) | Grave |
PARTIE 2
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
|---|---|---|---|
| Article | Disposition de la Loi | Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes | Nature de la violation |
| 1 | 9(1) | 7(1)a) | Mineure |
| 2 | 9(1) | 7(1)b) | Mineure |
| 3 | 9(1) | 7(1)c) | Mineure |
| 4 | 9(1) | 7(1)d) | Mineure |
| 5 | 9(1) | 8(3)a) | Mineure |
| 6 | 9(1) | 8(3)b)(i) | Mineure |
| 7 | 9(1) | 8(3)b)(ii) | Mineure |
| 8 | 9(1) | 8(3)b)(iii) | Mineure |
| 9 | 9(3) | 9a) | Mineure |
| 10 | 9(3) | 9b) | Mineure |
| 11 | 6 | 10 | Mineure |
| 12 | 6 | 11 | Mineure |
| 13 | 6 | 12 | Mineure |
| 14 | 6 | 13 | Mineure |
| 15 | 6 | 14(1) | Mineure |
| 16 | 6 | 15(1) | Mineure |
| 17 | 9.4(1)a) | 16(2) | Mineure |
| 18 | 9.4(1)e) | 16(3) | Grave |
| 18.1 | 9.4(1)e) | 16(3.1) | Grave |
| 19 | 9(1) | 18 | Mineure |
| 20 | 9(1) | 19 | Mineure |
| 21 | 6 | 20 | Mineure |
| 22 | 6 | 21 | Mineure |
| 23 | 6 | 22 | Mineure |
| 24 | 6 | 23 | Mineure |
| 25 | 9(1) | 25 | Mineure |
| 26 | 9(1) | 26 | Mineure |
| 27 | 6 | 27 | Mineure |
| 28 | 6 | 28 | Mineure |
| 29 | 6 | 29 | Mineure |
| 30 | 9(1) | 30(1)a) | Mineure |
| 31 | 9(1) | 30(1)b) | Mineure |
| 32 | 9(1) | 30(1)c) | Mineure |
| 33 | 9(1) | 30(1)d) | Mineure |
| 34 | 9(1) | 30(1)e) | Mineure |
| 35 | 9(1) | 30(1)f) | Mineure |
| 36 | 6 | 31 | Mineure |
| 37 | 6 | 32 | Mineure |
| 38 | 9(1) | 33(1)a) | Mineure |
| 39 | 9(1) | 33(1)b) | Mineure |
| 40 | 9(1) | 33(1)c) | Mineure |
| 41 | 9(1) | 33(1)d) | Mineure |
| 42 | 9(1) | 33(1)e) | Mineure |
| 43 | 9(1) | 33(1)f) | Mineure |
| 44 | 6 | 34 | Mineure |
| 45 | 6 | 35 | Mineure |
| 46 | 6 | 36 | Mineure |
| 46.1 | 6 | 36.1 | Mineure |
| 47 | 6 | 37 | Mineure |
| 48 | 9(1) | 39 | Mineure |
| 49 | 9(1) | 40 | Mineure |
| 50 | 6 | 41 | Mineure |
| 51 | 6 | 42 | Mineure |
| 52 | 6 | 43 | Mineure |
| 53 | 9(1) | 48 | Mineure |
| 54 | 9(1) | 49 | Mineure |
| 55 | 6 | 50 | Mineure |
| 56 | 6 | 51 | Mineure |
| 57 | 6 | 52 | Mineure |
| 58 | 9(1) | 54 | Mineure |
| 59 | 9(1) | 55 | Mineure |
| 60 | 6 | 56 | Mineure |
| 61 | 6 | 57 | Mineure |
| 62 | 6 | 58(1) | Mineure |
| 63 | 9(1) | 60 | Mineure |
| 64 | 9(1) | 61 | Mineure |
| 65 | 6 | 62 | Mineure |
| 66 | 6 | 63 | Mineure |
| 67 | 6 | 64 | Mineure |
| 67.1 | 9(1) | 64.2 | Mineure |
| 67.2 | 9(1) | 64.3 | Mineure |
| 67.3 | 6 | 64.4 | Mineure |
| 67.4 | 6 | 64.5 | Mineure |
| 67.5 | 6 | 64.6 | Mineure |
| 68 | 9(1) | 66 | Mineure |
| 69 | 9(1) | 67 | Mineure |
| 70 | 6 | 68 | Mineure |
| 71 | 6 | 69 | Mineure |
| 72 | 9(1) | 70(1)a) | Mineure |
| 73 | 9(1) | 70(1)b) | Mineure |
| 74 | 9(1) | 70(1)c) | Mineure |
| 75 | 9(1) | 70(1)d) | Mineure |
| 76 | 9(1) | 71 | Mineure |
| 77 | 6 | 72(1) | Mineure |
| 78 | 6 | 73 | Mineure |
| 79 | 6 | 74 | Mineure |
| 80 | 9(1) | 78 | Mineure |
| 81 | 9(1) | 79 | Mineure |
| 82 | 6 | 80 | Mineure |
| 83 | 6 | 81 | Mineure |
| 84 | 6 | 82 | Mineure |
| 85 | 6.1 | 84 | Mineure |
| 86 | 6.1 | 85(1) | Mineure |
| 87 | 6.1 | 86 | Mineure |
| 88 | 6.1 | 87 | Mineure |
| 89 | 6.1 | 88 | Mineure |
| 90 | 6.1 | 89 | Mineure |
| 91 | 9.4(1)a) | 90a) | Mineure |
| 92 | 9.4(1)a) | 90b)(i) | Mineure |
| 92.1 | 9.4(1)a) | 90b)(ii) | Mineure |
| 92.2 | 9.4(1)e) | 90b)(iii) | Mineure |
| 92.3 | 9.4(1)e) | 90c) | Mineure |
| 93 | 9.4(1)a) | 91a) | Mineure |
| 94 | 9.4(1)a) | 91b) | Mineure |
| 95 | 6.1 | 92 | Mineure |
| 96 | 6.1 | 94 | Mineure |
| 97 | 6.1 | 95(1), (3) ou (4) | Mineure |
| 98 | 6.1 | 96 | Mineure |
| 99 | 6.1 | 100 | Mineure |
| 100 | 6.1 | 101(1) | Mineure |
| 101 | 6.1 | 101(3) | Mineure |
| 102 | 6 | 101(4) | Mineure |
| 103 | 6.1 | 102 | Mineure |
| 103.1 | 6.1 | 102.1 | Mineure |
| 104 | 6.1 | 103 | Mineure |
| 105 | 6.1 | 104 | Mineure |
| 106 | 6 | 108 | Mineure |
| 107 | 6 | 109(5) | Mineure |
| 108 | 6.1 | 111(2) | Mineure |
| 109 | 6 | 112(4) | Mineure |
| 110 | 6.1 | 114(2) | Mineure |
| 111 | 9.3(1) | 116(1)a) | Mineure |
| 112 | 9.3(1) | 116(1)b) | Mineure |
| 113 | 9.3(1) | 116(2) | Mineure |
| 114 | 9.3(1) | 116(3) | Mineure |
| 115 | 9.3(1) | 117 | Mineure |
| 116 | 9.3(1) | 119(1) | Mineure |
| 117 | 9.3(1) | 119(2) | Mineure |
| 118 | 9.3(1) | 119(3) | Mineure |
| 119 | 9.3(1) | 120(1) | Mineure |
| 120 | 9.3(1) | 120(2) | Mineure |
| 121 | 9.3(1) | 120(3) | Mineure |
| 122 | 9.3(1) | 120(4) | Mineure |
| 123 | 9.3(1) | 120(5) | Mineure |
| 124 | 9.3(1) | 120.1(1) | Mineure |
| 125 | 9.3(1) | 120.1(2) | Mineure |
| 126 | 9.3(1) | 120.1(3) | Mineure |
| 127 | 9.3(1) | 120.1(4) | Mineure |
| 128 | 9.3(1) | 120.2(1) | Mineure |
| 129 | 9.3(1) | 120.2(2) | Mineure |
| 130 | 9.3(1) | 120.2(3) | Mineure |
| 131 | 9.3(1) | 120.2(4) | Mineure |
| 132 | 9.3(2) | 121(1)a) | Mineure |
| 133 | 9.3(2) | 121(1)b) | Mineure |
| 134 | 9.3(2) | 121(1)c) | Mineure |
| 135 | 9.3(2.1) | 121(2) | Mineure |
| 136 | 9.3 | 121(3) | Mineure |
| 137 | 9.3(2) | 122(1)a) | Mineure |
| 138 | 9.3(2) | 122(1)b) | Mineure |
| 139 | 9.3(2) | 122(2)a) | Mineure |
| 140 | 9.3(2) | 122(2)b) | Mineure |
| 141 | 9.3(2) | 122(3) | Mineure |
| 142 | 9.3(2) | 122(4)a) | Mineure |
| 143 | 9.3(2) | 122(4)b) | Mineure |
| 144 | 9.3 (2.1) | 122(5) | Mineure |
| 145 | 9.3(2.1) | 122(6) | Mineure |
| 146 | 9.3(2.1) | 122(7) | Mineure |
| 147 | 9.3(2.1) | 122(8) | Mineure |
| 148 | 9.3 | 122(9) | Mineure |
| 149 | 9.3 | 122(10) | Mineure |
| 150 | 9.3(2) | 122.1(1)a) | Mineure |
| 151 | 9.3(2) | 122.1(1)b) | Mineure |
| 152 | 9.3(2) | 122.1(2)a) | Mineure |
| 153 | 9.3(2) | 122.1(2)b) | Mineure |
| 154 | 9.3(2.1) | 122.1(3) | Mineure |
| 155 | 9.3(2.1) | 122.1(4) | Mineure |
| 156 | 9.3(2.1) | 122.1(5) | Mineure |
| 157 | 9.3(2.1) | 122.1(6) | Mineure |
| 158 | 6 | 123(1) | Mineure |
| 159 | 6 | 123(2) | Mineure |
| 160 | 6 | 123(3) | Mineure |
| 161 | 6 | 123(4) | Mineure |
| 162 | 6 | 123(5) | Mineure |
| 163 | 123.1 | Mineure | |
| 164 | 124.1(1) | Mineure | |
| 165 | 124.1(2) | Mineure | |
| 166 | 9(1) | 125 | Mineure |
| 167 | 9(1) | 131(1) | Mineure |
| 168 | 9(1) | 131(2) | Mineure |
| 169 | 9(1) | 132(1) | Mineure |
| 170 | 9(1) | 132(2) | Mineure |
| 171 | 9(1) | 132(3) | Mineure |
| 172 | 6.1 | 134(1) | Mineure |
| 173 | 6 | 134(2) | Mineure |
| 174 | 6 | 134(3) | Mineure |
| 174.1 | 6 | 134(4) | Mineure |
| 175 | 6.1 | 135(1) | Mineure |
| 176 | 6 | 135(2) | Mineure |
| 177 | 6 | 135(3) | Mineure |
| 178 | 6.1 | 136(1) | Mineure |
| 179 | 6 | 136(2) | Mineure |
| 180 | 6 | 136(3) | Mineure |
| 181 | 6.1 | 137(1) | Mineure |
| 182 | 6 | 137(2) | Mineure |
| 183 | 6 | 137(3) | Mineure |
| 184 | 6.1 | 138(1) | Mineure |
| 185 | 6.1 | 138(2) | Mineure |
| 186 | 6 | 138(3) | Mineure |
| 187 | 6.1 | 138(4)a) | Grave |
| 188 | 9.6(3) | 138(4)b) | Grave |
| 189 | 6 | 138(5) | Mineure |
| 190 | 6 | 139 | Mineure |
| 191 | 6 | 144 | Mineure |
| 192 | 6 | 145 | Mineure |
| 193 | 6 | 146(1) | Mineure |
| 194 | 6 | 148(1) | Mineure |
| 195 | 6 | 149 | Mineure |
| 196 | 9.6(1) | 156(1)a) | Grave |
| 197 | 9.6(1) | 156(1)b) | Grave |
| 198 | 9.6(1) | 156(1)c) et (2) | Grave |
| 199 | 9.6(1) | 156(1)d) et (1)e) | Grave |
| 200 | 9.6(1) | 156(1)f) et (3) | Grave |
| 201 | 9.6(1) | 156(4) | Grave |
PARTIE 3
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
|---|---|---|---|
| Article | Disposition de la Loi | Disposition du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes | Nature de la violation |
| 1 | 7 | 9(1) | Grave |
| 2 | 7 | 9(2) | Grave |
| 3 | 7.1 | 10 | Très grave |
| 4 | 7 et 7.1 | 12 | Grave |
| 5 | 6 | 12.1(1) | Mineure |
- DORS/2008-194, art. 5 à 27
- DORS/2016-153, art. 100, 101(A), 102, 103(A), 104 à 111, 112(A), 113 à 119, 120 à 122(A) et 123(F)
- DORS/2019-240, art. 111
- DORS/2019-240, art. 112
- DORS/2019-240, art. 113
- DORS/2019-240, art. 114
- DORS/2020-112, art. 20
- DORS/2022-76, art. 10
- DORS/2023-193, art. 42
- DORS/2023-194, art. 19
- Date de modification :