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Version du document du 2022-04-05 au 2022-11-16 :

Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

DORS/2007-292

LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

Enregistrement 2007-12-13

Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

C.P. 2007-1921 2007-12-13

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 73.1(1)Note de bas de page a de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes, ci-après.

Définition

[
  • DORS/2019-240, art. 105.1
  • DORS/2020-112, art. 19
]

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 106, modifié par DORS/2020-112, art. 19]

Violations

 Constitue une violation à sanctionner au titre des articles 73.11 à 73.5 de la Loi toute contravention :

Nature de la violation

  •  (1) La nature de chaque violation — mineure, grave ou très grave — est prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe et à la colonne 3 des parties 2 et 3 de l’annexe.

  • (2) Pour l’application de l’article 73.21 de la Loi, une série de violations mineures mentionnées dans un procès-verbal et à l’égard desquelles la somme des pénalités indiquées dans celui-ci est égale ou supérieure à 10 000 $ est assimilée à une violation grave.

Pénalités

 Sous réserve du paragraphe 73.1(2) de la Loi, les barèmes de pénalités applicables aux violations sont les suivants :

  • a) s’agissant d’une violation mineure, de 1 $ à 1 000 $;

  • b) s’agissant d’une violation grave, de 1 $ à 100 000 $;

  • c) s’agissant d’une violation très grave, de 1 $ à 500 000 $.

Autres critères

 Pour l’application de l’article 73.11 de la Loi, le montant de la pénalité est déterminé compte tenu des antécédents de conformité de la personne ou entité avec la Loi — à l’exception de la partie 2 —, le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes et le Règlement sur l’inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.

Signification des documents

  •  (1) La signification de tout document visé par la partie 4.1 de la Loi peut se faire :

    • a) s’agissant d’une personne :

      • (i) par remise du document en mains propres,

      • (ii) par remise du document à quiconque semble être un adulte membre du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne,

      • (iii) par envoi du document par courrier recommandé, par messagerie, par télécopieur ou autre moyen électronique, à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne;

    • b) s’agissant d’une entité :

      • (i) par remise du document au siège social, ou à l’établissement de l’entité, à un dirigeant ou à toute autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège social ou l’établissement,

      • (ii) par envoi du document, par courrier recommandé, par messagerie ou par télécopieur au siège social ou à l’établissement de l’entité,

      • (iii) par envoi du document par un moyen électronique autre qu’un télécopieur à toute personne visée au sous-alinéa (i).

  • (2) Lorsqu’un document est envoyé par télécopieur ou autre moyen électronique, une copie en est aussi envoyée par courrier recommandé à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne, ou à l’établissement de l’entité.

 Le document — autre qu’un document signifié en mains propres — est présumé avoir été signifié :

  • a) à la date de remise du document, s’il est remis à l’adulte visé au sous-alinéa 7(1)a)(ii);

  • b) le dixième jour suivant la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie, si le document est envoyé par courrier recommandé ou par messagerie;

  • c) à la date de transmission du document, s’il est envoyé par télécopieur ou autre moyen électronique.

Calcul du taux d’intérêt

  •  (1) Pour l’application de l’article 73.28 de la Loi, le taux d’intérêt applicable en tout temps au cours d’un trimestre donné est le total des taux suivants :

    • a) la moyenne arithmétique simple, exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus par adjudication pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre en cause;

    • b) quatre pour cent.

  • (2) L’intérêt est calculé et composé mensuellement.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), trimestre s’entend de toute période de trois mois consécutifs se terminant à l’une des dates suivantes : le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre ou le 31 décembre.

 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 110]

ANNEXE(articles 3 et 4)

PARTIE 1

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 1Colonne 2
ArticleDisposition de la LoiNature de la violation
17Très grave
29(3)Grave
39.2Grave
49.31(1)Grave
59.4(1)c)Grave
69.4(1)d)Grave
79.4(2)Grave
89.5a)Mineure
99.5b)Mineure
109.6(3)Grave
119.7(1)Grave
129.7(2)Grave
139.7(4)Mineure
149.8(1)Grave
1511.1Grave
1611.12(1)Grave
1711.13(1)Grave
1811.14(1)Grave
1911.17(1)Grave
2011.19Grave
2111.2Grave
2211.43Très grave
2311.44(1)Très grave
2411.44(2)Grave
2562(2)Grave
2663.1(2)Grave

PARTIE 2

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleDisposition de la LoiDisposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristesNature de la violation
19(1)7(1)a)Mineure
29(1)7(1)b)Mineure
39(1)7(1)c)Mineure
49(1)7(1)d)Mineure
59(1)8(3)a)Mineure
69(1)8(3)b)(i)Mineure
79(1)8(3)b)(ii)Mineure
89(1)8(3)b)(iii)Mineure
99(3)9a)Mineure
109(3)9b)Mineure
11610Mineure
12611Mineure
13612Mineure
14613Mineure
15614(1)Mineure
16615(1)Mineure
179.4(1)a)16(2)Mineure
189.4(1)e)16(3)Grave
199(1)18Mineure
209(1)19Mineure
21620Mineure
22621Mineure
23622Mineure
24623Mineure
259(1)25Mineure
269(1)26Mineure
27627Mineure
28628Mineure
29629Mineure
309(1)30(1)a)Mineure
319(1)30(1)b)Mineure
329(1)30(1)c)Mineure
339(1)30(1)d)Mineure
349(1)30(1)e)Mineure
359(1)30(1)f)Mineure
36631Mineure
37632Mineure
389(1)33(1)a)Mineure
399(1)33(1)b)Mineure
409(1)33(1)c)Mineure
419(1)33(1)d)Mineure
429(1)33(1)e)Mineure
439(1)33(1)f)Mineure
44634Mineure
45635Mineure
46636Mineure
46.1636.1Mineure
47637Mineure
489(1)39Mineure
499(1)40Mineure
50641Mineure
51642Mineure
52643Mineure
539(1)48Mineure
549(1)49Mineure
55650Mineure
56651Mineure
57652Mineure
589(1)54Mineure
599(1)55Mineure
60656Mineure
61657Mineure
62658(1)Mineure
639(1)60Mineure
649(1)61Mineure
65662Mineure
66663Mineure
67664Mineure
689(1)66Mineure
699(1)67Mineure
70668Mineure
71669Mineure
729(1)70(1)a)Mineure
739(1)70(1)b)Mineure
749(1)70(1)c)Mineure
759(1)70(1)d)Mineure
769(1)71Mineure
77672(1)Mineure
78673Mineure
79674Mineure
809(1)78Mineure
819(1)79Mineure
82680Mineure
83681Mineure
84682Mineure
856.184Mineure
866.185(1)Mineure
876.186Mineure
886.187Mineure
896.188Mineure
906.189Mineure
919.4(1)a)90a)Mineure
929.4(1)a)90b)Mineure
939.4(1)a)91a)Mineure
949.4(1)a)91b)Mineure
956.192Mineure
966.194Mineure
976.195(1), (3) ou (4)Mineure
986.196Mineure
996.1100Mineure
1006.1101(1)Mineure
1016.1101(3)Mineure
1026101(4)Mineure
1036.1102Mineure
1046.1103Mineure
1056.1104Mineure
1066108Mineure
1076109(5)Mineure
1086.1111(2)Mineure
1096112(4)Mineure
1106.1114(2)Mineure
1119.3(1)116(1)a)Mineure
1129.3(1)116(1)b)Mineure
1139.3(1)116(2)Mineure
1149.3(1)116(3)Mineure
1159.3(1)117Mineure
1169.3(1)119(1)Mineure
1179.3(1)119(2)Mineure
1189.3(1)119(3)Mineure
1199.3(1)120(1)Mineure
1209.3(1)120(2)Mineure
1219.3(1)120(3)Mineure
1229.3(1)120(4)Mineure
1239.3(1)120(5)Mineure
1249.3(1)120.1(1)Mineure
1259.3(1)120.1(2)Mineure
1269.3(1)120.1(3)Mineure
1279.3(1)120.1(4)Mineure
1289.3(1)120.2(1)Mineure
1299.3(1)120.2(2)Mineure
1309.3(1)120.2(3)Mineure
1319.3(1)120.2(4)Mineure
1329.3(2)121(1)a)Mineure
1339.3(2)121(1)b)Mineure
1349.3(2)121(1)c)Mineure
1359.3(2.1)121(2)Mineure
1369.3121(3)Mineure
1379.3(2)122(1)a)Mineure
1389.3(2)122(1)b)Mineure
1399.3(2)122(2)a)Mineure
1409.3(2)122(2)b)Mineure
1419.3(2)122(3)Mineure
1429.3(2)122(4)a)Mineure
1439.3(2)122(4)b)Mineure
1449.3 (2.1)122(5)Mineure
1459.3(2.1)122(6)Mineure
1469.3(2.1)122(7)Mineure
1479.3(2.1)122(8)Mineure
1489.3122(9)Mineure
1499.3122(10)Mineure
1509.3(2)122.1(1)a)Mineure
1519.3(2)122.1(1)b)Mineure
1529.3(2)122.1(2)a)Mineure
1539.3(2)122.1(2)b)Mineure
1549.3(2.1)122.1(3)Mineure
1559.3(2.1)122.1(4)Mineure
1569.3(2.1)122.1(5)Mineure
1579.3(2.1)122.1(6)Mineure
1586123(1)Mineure
1596123(2)Mineure
1606123(3)Mineure
1616123(4)Mineure
1626123(5)Mineure
163123.1Mineure
164124.1(1)Mineure
165124.1(2)Mineure
1669(1)125Mineure
1679(1)131(1)Mineure
1689(1)131(2)Mineure
1699(1)132(1)Mineure
1709(1)132(2)Mineure
1719(1)132(3)Mineure
1726.1134(1)Mineure
1736134(2)Mineure
1746134(3)Mineure
1756.1135(1)Mineure
1766135(2)Mineure
1776135(3)Mineure
1786.1136(1)Mineure
1796136(2)Mineure
1806136(3)Mineure
1816.1137(1)Mineure
1826137(2)Mineure
1836137(3)Mineure
1846.1138(1)Mineure
1856.1138(2)Mineure
1866138(3)Mineure
1876.1138(4)a)Grave
1889.6(3)138(4)b)Grave
1896138(5)Mineure
1906139Mineure
1916144Mineure
1926145Mineure
1936146(1)Mineure
1946148(1)Mineure
1956149Mineure
1969.6(1)156(1)a)Grave
1979.6(1)156(1)b)Grave
1989.6(1)156(1)c) et (2)Grave
1999.6(1)156(1)d) et (1)e)Grave
2009.6(1)156(1)f) et (3)Grave
2019.6(1)156(4)Grave

PARTIE 3

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleDisposition de la LoiDisposition du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristesNature de la violation
179(1)Grave
279(2)Grave
37.110Très grave
47 et 7.112Grave
5612.1(1)Mineure
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