Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iraq

7 (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger qui a sciemment en sa possession ou à sa disposition un bien visé à l’alinéa 5(1)a) doit, sans délai, en notifier par écrit le directeur de la Direction de la coordination des politiques et des opérations des sanctions du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.

(2) L’avis contient les renseignements suivants :

• a) la valeur et la nature du bien et le lieu où il se trouve;

• b) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui a le bien en sa possession ou à sa disposition;

• c) la date à laquelle la personne est entrée en possession du bien ou que celui-ci a été mis à sa disposition;

• d) dans le cas du bien visé au sous-alinéa 5(1)a)(i), le nom de son propriétaire;

• e) dans le cas du bien visé au sous-alinéa 5(1)a)(ii), le nom de l’individu ou de l’entité recensé par le Comité qui en est propriétaire ou qui le contrôle ou pour le compte duquel le bien est détenu;

• f) si la personne a connaissance que le bien a fait l’objet d’une mesure ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le détail de la mesure ou de la décision.

(3) Sauf avis contraire du directeur dans les quarante-cinq jours suivant l’envoi de l’avis, la personne doit, sans délai à l’expiration de ce délai, transférer à la Federal Reserve Bank of New York au crédit du Fonds de développement de l’Iraq, les espèces, devises ou valeurs mobilières, titres négociables ou autres instruments financiers visés par l’avis, sauf ceux qui doivent servir à l’exécution de la mesure ou de la décision visées à l’alinéa (2)f).